Политика KYC компании Astral Limited

Компания придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента» (KYC), направленные на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денежных средств посредством идентификации клиентов и проведения надлежащей проверки (due diligence).

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любые документы KYC, которые сочтёт необходимыми для установления личности и местонахождения пользователя на сайте www.azino888.win.

Мы оставляем за собой право ограничить предоставление услуг, проведение платежей или вывод средств до тех пор, пока личность пользователя не будет надлежащим образом подтверждена, либо по любой иной причине по нашему единоличному усмотрению в рамках применимого правового регулирования.

Мы применяем риск-ориентированный подход и проводим строгие проверки due diligence, а также постоянный мониторинг всех клиентов, пользователей и транзакций. В соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию денежных средств (AML) мы используем три уровня проверки due diligence — в зависимости от уровня риска, характера транзакций и типа клиента.

DD — упрощённая проверка, применяемая при транзакциях с крайне низким уровнем риска, не достигающих установленных пороговых значений.

CDD — стандартная проверка клиента, применяемая в большинстве случаев для верификации и идентификации.

EDD — усиленная проверка, применяемая в отношении клиентов с высоким уровнем риска, при крупных транзакциях или в особых случаях.

Отдельно и дополнительно к вышеизложенному: если суммарный (накопительный) общий объём депозитов пользователя за всё время превышает USD 10,000, либо пользователь запрашивает вывод любой суммы на сайте www.azino888.win

, либо пытается совершить или совершает транзакцию, которая признаётся подозрительной, прохождение полного процесса KYC является обязательным.

В ходе данного процесса пользователю потребуется указать базовые сведения о себе, а затем загрузить:

1. копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом (в некоторых случаях — лицевую и обратную стороны, в зависимости от типа документа);
2. полное юридическое имя и фамилию;
3. дату рождения;
4. гражданство;
5. текущий адрес проживания;
6. селфи с данным удостоверением личности в руках;
7. выписку из банка и/или счёт за коммунальные услуги.

Руководство по процессу KYC

1. Подтверждение личности:
   1. На документе присутствует подпись (при наличии подписи в данном типе документа).
   2. Страна не относится к следующим ограниченным юрисдикциям:
      • Австралия, Австрия, Коморы, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Великобритания, США, Беларусь, Россия;
      • все страны, внесённые в «чёрный список» FATF;
        а также любые иные юрисдикции, признанные запрещёнными Anjouan Gaming Board и Offshore Financial Authority.
   3. Полное имя и фамилия совпадают с данными клиента.
   4. Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 (три) месяца.
   5. Владельцу документа исполнилось 18 лет.
2. Подтверждение адреса:
   1. Выписка из банка или счёт за коммунальные услуги;
   2. Страна не относится к следующим ограниченным юрисдикциям:
      • Австралия, Австрия, Коморы, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Великобритания, США, Беларусь, Россия, все страны, внесённые в «чёрный список» FATF, а также любые иные юрисдикции, признанные запрещёнными Anjouan Gaming Board и Offshore Financial Authority.
   3. Полное имя и фамилия совпадают с данными клиента и идентичны данным в документе, подтверждающем личность.
   4. Дата выдачи: в течение последних 3 (трёх) месяцев.
3. Селфи с документом:
   1. Лицо на селфи совпадает с владельцем документа, указанного выше;
   2. Документ на селфи соответствует документу из раздела «1»: необходимо, чтобы фотография и номер документа совпадали.

Примечания к процессу KYC

1. Если процесс KYC завершается безуспешно, причина фиксируется, и в системе создаётся обращение в службу поддержки. Номер обращения вместе с объяснением направляется пользователю.
2. После получения всех надлежащих документов учетная запись проходит проверку и получает статус «подтверждена».